ตร.เปิดปฏิบัติการเฟส 8 ทลายก๊วนนอมินีข้ามชาติ! ยึดบ้านหรู 4 โครงการดัง มูลค่ากว่า 6 พันล้าน แฉอาชญากรจีนกบดาน-สวมสิทธิ์คนไทย
พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.สตม., พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. และ พล.ต.ต.ธีระ ชำนาญหมอ รอง ผบช.สพฐ.ตร. นำกำลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการเฟสที่ 8 “ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว 4 โครงการบ้านหรู” นำหมายค้นเข้าตรวจสอบ 17 จุด ในพื้นที่ บก.น.4 และออกหมายจับชาวต่างชาติรวม 86 หมายจับ หลังสืบสวนพบเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทนอมินีเข้าถือครองบ้านและที่ดินมูลค่ารวมกว่า 6,000 ล้านบาท โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว 11 ราย แบ่งเป็นสัญชาติจีน 10 ราย และสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากการตรวจสอบพบการกระทำผิดในโครงการบ้านหรู 4 แห่ง ได้แก่ ย่านบางนา-สวนหลวง, บางนา-วงแหวน, พระราม 9-ศรีนครินทร์ และกรุงเทพกรีฑา คิดเป็นบ้านพร้อมที่ดินรวม 94 หลัง บนพื้นที่กว่า 33 ไร่ ซึ่งมีการจัดตั้งบริษัทนอมินีบังหน้าถึง 95 บริษัท ถือครองโดยคนไทย และพบผู้กระทำผิดรวม 96 ราย เร่งประสาน ปปง. ร่วมยึดอายัดทรัพย์สินทั้งหมดต่อไป
สำหรับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่ถูกจับกุม พบว่าเป็นอาชญากรข้ามชาติคดีร้ายแรงที่ใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ลี้ภัย ได้แก่
– นายหลี่ เดินทางเข้าไทยครั้งแรกปี 2560 ก่อนก่อคดีฆาตกรรม 3 ศพในจีน และพัวพันเว็บพนันออนไลน์ในเมืองเมียวดีและชเวก๊กโก ประเทศเมียนมา ต่อมาได้ใช้เงิน 85,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.8 ล้านบาท) ซื้อหนังสือเดินทางกัมพูชาเพื่อเดินทางเข้าไทยมาซื้อทรัพย์สิน
– นายเฉิน ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงและชักชวนคนข้ามแดนผิดกฎหมายในจีน ถือพาสปอร์ตหลายสัญชาติ (จีน, ตุรกี, กัมพูชา)
– นายเจียง ผู้ต้องหาหมายจับคดีฉ้อโกงออนไลน์ในจีน ถือพาสปอร์ตเซนต์คิตสและเนวิส โดยนายเฉินและนายเจียงเป็นหุ้นส่วนบริษัทถือครองบ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑา มูลค่า 77–98 ล้านบาท
– นายหลิว หุ้นส่วนบริษัทถือครองบ้านย่านพระราม 9-ศรีนครินทร์ มีหมายจับตำรวจสากล (Interpol) คดีฉ้อโกงออนไลน์
– นายไป๋ หุ้นส่วนบริษัทถือครองบ้านย่านกรุงเทพกรีฑา มีหมายจับตำรวจสากล คดีองค์กรอาชญากรรมและฉ้อโกงออนไลน์
– นายหวง หุ้นส่วนบริษัทถือครองบ้านย่านบางนา-วงแหวน มีหมายจับศาลอาญาพระโขนง คดีร่วมกันลักลอบนำเข้าสินค้าหลีกเลี่ยงพิธีการศุลกากร, อั้งยี่ และครอบครองที่ดินโดยมิชอบ
จากการสืบสวนขยายผลพบว่า ผู้ต้องหาชาวต่างชาติทั้งหมดใช้บริการสำนักงานกฎหมายและสำนักงานบัญชี (Law Firm) ในพื้นที่รามอินทรา, สะพานสูง และบางพลี เป็น “ต้นน้ำ” ในการจัดหาและดำเนินการจัดตั้งบริษัทบังหน้า นอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยที่เกี่ยวข้องในฐานะนอมินีมากถึง 156 คน ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้น คนไทยหลายรายระบุว่าตนเองเป็นเพียงผู้ยื่นเอกสารกู้เงินออนไลน์ แต่กลับถูกสำนักงานกฎหมายนำเอกสารส่วนบุคคลไปแอบอ้างสวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัท โดยที่ตนเองไม่เคยรู้จักหรือพบหน้าชาวต่างชาติกลุ่มนี้มาก่อน ซึ่งตำรวจจะนำหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Footprint) มาใช้ดำเนินคดีกับกลุ่มสำนักงานกฎหมายและสำนักงานบัญชีที่ร่วมกระทำผิดอย่างเด็ดขาด ในข้อหาเป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบว่าบ้านหรูบางหลังถูกนำไปปล่อยเช่าในราคาสูงถึงเดือนละ 350,000 บาท รวมถึง 40,000–50,000 บาท แต่จากการเปิดปฏิบัติการปราบปรามอย่างหนักหน่วงจนถึงเฟส 8 ส่งผลให้ผู้ต้องหาหลายรายตกใจกลัวและหลบหนีออกนอกประเทศ จนบ้านหรูบางหลังถูกทิ้งร้างและไม่มีผู้มาเก็บค่าเช่านานกว่า 3 เดือนแล้ว ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่า กลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดไม่ได้เข้ามาเพื่อทำธุรกิจอย่างถูกต้อง แต่ใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ลี้ภัยและซุกซ่อนทรัพย์สิน ซึ่งตำรวจจะเร่งยึดอายัดทรัพย์สินและประสานทางการจีนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างที่สุด
