เปิดปฏิบัติการ “ขยายผลเครือข่ายพนันออนไลน์ SBOBET เฟส 2” พบหลักฐานเชื่อมโยงการบริหารและฟอกเงินเครือข่ายเว็บพนัน SBOBET เงินหมุนเวียน 45 ล้านบาทต่อปี
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) กก.1 บก.ป. ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา ทั้งหมด 4 ราย (อยู่ระหว่างหลบหนี 2 ราย)
1. น.ส.ฐิตารัตน์ฯ อายุ 56 ปี ตามหมายจับของศาลอาญา ที่ 5401/2568 ลง 17 ก.ย.68
2. น.ส.ณัฐนันท์ฯ อายุ 34 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 5402/2568 ลงวันที่ 17 ก.ย.68
3. นายณัฐชนนฯ อายุ 27 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 5399/2568 ลง 17 ก.ย.68 โดยต้องหาว่ากระทำผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันให้การเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน,สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
4. น.ส.ภัทรานิษฐ์ฯ อายุ 47 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 5397/2568 โดยต้องหาว่ากระทำผิดฐาน “ฟอกเงิน”
ตรวจยึดทรัพย์สินหลายรายการ มูลค่ารวมประมาณ 17 ล้านบาท
1. เงินสดประมาณ 1 ล้านบาท
2. เงินสดสกุลต่างประเทศ สกุลเงินเยน จำนวน 18,000 เยน
3. สมุดบัญชีธนาคาร 18 เล่ม
4. เครื่องมือสื่อสาร จำนวน 10 เครื่อง
5. ยานพาหนะรถยนต์ จำนวน 5 คัน
6. เอกสารเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน จำนวน 9 แผ่น
7. เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 1,837 เเผ่น
8. ตุ๊กตาสะสม (แบร์บริค) จำนวน 18 ตัว
9. บัตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 37 ใบ
10. กระเป๋าแบรนด์เนม จำนวน 44 ใบ
11. พระเครื่อง, จี้ จำนวน 30 รายการ
12. เครื่องประดับ จำนวน 74 รายการ
13. เหรียญพระโลหะคล้ายทอง จำนวน 64 เหรียญ
14. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี จำนวน 45 รายการ
พฤติการณ์ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม พร้อมกำลังฝ่ายสืบสวน ทำการตรวจค้นตามหมายค้น ศาลอาญาธนบุรี ที่ 60/2568 ลง 26 ก.พ.68 สถานที่ตรวจค้น บ้านหลังหนึ่ง แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่พักของ นายธนะพัฒน์ฯ (ผู้ต้องหาที่ 13 ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1346/2568 ลง 26 ก.พ.68) และจับกุมตัวดำเนินคดีไปแล้ว
โดยผลการตรวจค้น ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลการสนทนาเกี่ยวกับธุรกรรมการเงิน การบริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ (SBOBET, FIFA) โดยใช้บัญชี LINE ชื่อ “888” รวมถึงพบการใช้บัญชีธนาคารของ น.ส.นันทัชพรฯ (ผู้ต้องหาที่ 4) ที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์และมีการถ่ายเท/ถอนเงินเพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบเอเย่นต์ (“ตัวแทน” หรือ “นายหน้า”) เว็บพนันปรากฏในโทรศัพท์มือถือที่ตรวจยึดได้ ซึ่งพยานหลักฐานเบื้องต้นชี้ว่า นายธนะพัฒน์ฯ มีบทบาทเป็นผู้จัดให้มีการเล่น และเป็นผู้รับผลประโยชน์ในฐานะตัวแทนของเว็บไซต์ พนันออนไลน์ (SBOBET, UFABET, lsm99)
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลตรวจสอบรายการธุรกรรมจากบัญชีที่รับเงิน จากกลุ่มบัญชีเว็บพนันเครือ SBOBET ในคดีอาญา ที่ 4/2568 พบผู้ที่น่าเชื่อว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์และร่วมกระทำความผิดเพิ่มเติม จึงได้ยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนอีกคดีหนึ่ง โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันให้การเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน” กับ ผู้ต้องหา ที่จับกุมตัวได้ทั้ง 4 ราย ข้างต้น โดยยังมีผู้ต้องหาอีกบางส่วนที่ยังคงหลบหนีการจับกุมอยู่
อีกทั้งก็อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยในส่วนของทรัพย์สินที่ตรวจค้น ตรวจยึดได้ในคดีนั้น ก็จะได้รายงานให้กับเจ้าหน้าที่ ปปง. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป เพราะตามพฤติการณ์เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินอีกส่วนหนึ่งด้วย
