ตำรวจไซเบอร์รวบคู่ผัวเมียหัวการค้า จ้างคนเปิดบัญชีม้าขายต่อฟันกำไร พบบางบัญชีมีเงินหมุนเวียนกว่า 5 ล้าน
วันที่ 30 ส.ค.68 สืบเนื่องจาก เมื่อช่วงต้นเดือน ส.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนทราบว่า มีบุคคลมีพฤติการณ์รวบรวม คนเพื่อไปเปิดบัญชีม้าเพื่อส่งให้แก่เว็บพนันออนไลน์ โดยมีค่าจ้างเปิดบัญชีธนาคาร 2,500 บาทต่อบัญชี ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของบุคคลกลุ่มดังกล่าวมาโดยตลอด
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พิสูจน์ทราบว่า บุคคลที่รวบรวมคนไปเปิดบัญชีนั้น เป็นชายและหญิง อายุประมาณ 35 ปี ได้เช่าห้องพักอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวละเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 จึงสั่งการให้ พ.ต.ท.นพดล บุตรวงษ์ สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.1 นำกำลังเข้าตรวจสอบ
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานเจ้าของห้องเช่าและได้พาไปยังห้องพักของชายหญิงดังกล่าว จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น พบ น.ส.กชกรอายุ 37 ปี และ นายเด่นชัย อายุ 36 ปี ชาวจ.นครราชสีมา ภายในห้องพักตรวจพบของกลางเป็น สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 9 เล่ม บัตร ATM จำนวน 12 ใบ และโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการติดต่อลูกค้า จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของกลาง พบหลักฐานการติดต่อซื้อขายบัญชีธนาคารผ่านแอป Messenger กับกลุ่มลูกค้า ที่นำมาขายให้จริง และยังพบอีกว่า สมุดบัญชีธนาคารบางเล่ม มีเงินหมุนเวียนกว่า 5 ล้านบาท
จากการสอบถาม ทราบว่าทั้งคู่เป็นสามี-ภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน โดยยอมรับสารภาพว่า สมุดบัญชีธนาคาร และบัตร ATM ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นได้นั้น เป็นสมุดบัญชีธนาคารที่พวกตนได้ติดต่อหาคนมาเปิดบัญชีธนาคารจริง โดยเริ่มต้นจากการได้รู้จักกลุ่มซื้อขายบัญชีธนาคาร (บัญชีม้า) ในแอปพลิเคชัน Facebook ซึ่งมีสมาชิกกว่า 5,500 คน พวกตนจึงได้ติดต่อหาคนมาเปิดบัญชีธนาคาร โดยให้ค่าจ้างเปิดบัญชี 2,500 บาทต่อบัญชี จากนั้นนำไปขายต่อในราคาประมาณ 3,000-4,000 บาท โดยในการเปิดบัญชีแต่ละครั้งพวกตนจะให้เจ้าของบัญชีทำบัตร ATM มาด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด” และควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย
โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆ ไปจนถึงนายทุนระดับผู้สั่งการที่นำบัญชีม้าไปกระทำผิดกฎหมาย เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
